Un des objectifs pédagogiques clés de cette formation sur le blanchiment d'argent est d'analyser les risques pour l'entreprise. Il est essentiel pour les professionnels de comprendre non seulement les enjeux juridiques, mais aussi les conséquences potentielles d'une non-conformité. Ce module fournit des outils pratiques permettant d'évaluer et de gérer ces risques, garantissant ainsi une meilleure protection contre les infractions.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la tendance à sous-estimer l'ampleur des obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Beaucoup de professionnels ont du mal à appréhender les implications réelles de ces infractions sur leur entreprise. Cette formation vise à corriger cette lacune en fournissant une compréhension approfondie des infractions et obligations, permettant ainsi aux participants de mieux anticiper les risques associés.
Ce qui distingue notre formation est son approche pragmatique et centrée sur l'entreprise. Contrairement à d'autres programmes qui se contentent de présenter la théorie, nous intégrons des études de cas réels et des scénarios pratiques pour illustrer les enjeux du blanchiment d'argent. Cela permet aux participants de se projeter dans des situations concrètes et de développer des compétences directement applicables à leur environnement professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des cas spécifiques rencontrés dans votre entreprise. L'analyse de ces situations en groupe favorisera des échanges riches et constructifs. Soyez ouvert aux retours et aux expériences des autres participants, car cela enrichira votre compréhension et vous permettra d'élaborer des procédures de conformité adaptées à votre contexte. Votre engagement proactif sera la clé de votre réussite dans ce domaine crucial.
Pourquoi choisir cette formation en juridique
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Analyse des risques
Identifiez et évaluez les risques liés au blanchiment d'argent.
⚠️
Conformité réglementaire
Apprenez les obligations légales pour assurer la conformité de votre entreprise.
👥
Échanges d'expérience
Partagez des pratiques avec des professionnels du secteur.
📜
Documentation utile
Recevez des supports de cours détaillés et des fiches pratiques.
Compétences acquises
Définir le blanchiment d'argent
Expliquer les concepts clés et les enjeux du blanchiment d'argent dans le contexte juridique et économique.
Identifier les infractions liées au blanchiment
Reconnaître les différentes infractions et obligations légales imposées par la réglementation sur le blanchiment d'argent.
Analyser les risques de blanchiment d'argent
Évaluer les risques spécifiques de blanchiment d'argent auxquels l'entreprise peut être exposée.
Mettre en place des procédures de conformité
Développer et implanter des procédures internes pour assurer la conformité aux réglementations sur le blanchiment d'argent.
Évaluer l'impact des infractions
Mesurer les conséquences financières, juridiques et réputationnelles pour l'entreprise en cas d'infraction liée au blanchiment d'argent.
Rédiger des rapports de conformité
Produire des documents et rapports de conformité en lien avec le blanchiment d'argent, destinés aux autorités compétentes.
Former le personnel sur le blanchiment d'argent
Concevoir et dispenser des sessions de formation pour sensibiliser les employés aux risques et aux obligations liés au blanchiment d'argent.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Juristes
Banquiers
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a immédiatement appliqué les connaissances acquises en révisant les procédures de conformité de son entreprise pour mieux prévenir le blanchiment d'argent. »
« Un autre participant a utilisé les études de cas étudiées lors de la formation pour sensibiliser son équipe aux risques liés aux infractions financières. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux professionnels de la compliance, juristes et banquiers.
La formation est proposée en présentiel et en format hybride.
Une connaissance de base des principes de droit pénal est recommandée.
Oui, des sessions de coaching individuel peuvent être organisées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas, des discussions en groupe et des travaux pratiques pour assurer une compréhension approfondie des enjeux du blanchiment d'argent.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, organisée en plusieurs modules. Chaque module alterne entre des sessions théoriques, où les concepts sont présentés, et des sessions pratiques, où les participants appliquent les connaissances acquises à travers des études de cas et des simulations.
Les participants auront accès à des supports de cours, des documents juridiques, des outils d'analyse de risque et des plateformes de simulation. De plus, ils bénéficieront de l'encadrement d'experts en droit pénal des affaires tout au long de la formation pour répondre à leurs questions et les guider dans les travaux pratiques.
La formation couvre les définitions et enjeux du blanchiment d'argent, les infractions et obligations légales, l'analyse des risques pour l'entreprise, ainsi que les procédures de conformité à mettre en place.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base en droit pénal des affaires ou en compliance, mais la formation est accessible aux professionnels du secteur tels que juristes, compliance officers et banquiers.
À l'issue de la formation, vous serez capable de définir le blanchiment d'argent, d'identifier les infractions associées, d'analyser les risques, de mettre en place des procédures de conformité, et d'évaluer l'impact des infractions sur votre entreprise.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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