Identifier les situations à risque liées au blanchiment d'argent
Mettre en place des procédures de déclaration efficaces
Évaluer les impacts des non-conformités
Sensibiliser les équipes aux enjeux de la conformité
Programme détaillé
4 modules · 14 heures
01
Introduction à TRACFIN
—Définition et rôle de TRACFIN
—Cadre légal et réglementaire
—Les acteurs impliqués
02
Obligations déclaratives
—Déclarations à effectuer
—Délais et formats de déclaration
—Sanctions en cas de non-respect
03
Analyse des risques
—Identification des transactions suspectes
—Critères d'évaluation des risques
—Outils d'analyse
04
Mise en conformité
—Élaboration d'une charte de conformité
—Formation et sensibilisation des équipes
—Suivi et audit interne
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de notre formation sur les obligations déclaratives TRACFIN en immobilier est de comprendre en profondeur les obligations déclaratives. Les professionnels du secteur immobilier, tels que les agents immobiliers et notaires, doivent être en mesure d'identifier clairement les situations à risque liées au blanchiment d'argent, ce qui est essentiel pour garantir la conformité et protéger leurs activités.
Un défi fréquent pour les apprenants dans ce domaine est la difficulté à interpréter et à appliquer les obligations LCB-FT dans des contextes spécifiques. Beaucoup se concentrent sur la théorie sans parvenir à intégrer ces concepts dans leur pratique quotidienne. En négligeant cette étape, ils peuvent passer à côté de situations à risque, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques et financières significatives.
Cette formation se distingue par son approche pratique et contextualisée, permettant aux participants de mettre en place des procédures de déclaration efficaces adaptées à leur environnement professionnel. Grâce à des études de cas réels et des mises en situation, les apprenants acquerront des outils concrets pour évaluer les impacts des non-conformités et sensibiliser leur équipe aux enjeux de la conformité.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de préparer des exemples concrets de situations rencontrées dans votre activité. En les partageant lors des sessions, vous pourrez bénéficier des retours d'expérience de l'expert et des autres participants, enrichissant ainsi votre apprentissage et facilitant l'application immédiate des connaissances acquises dans votre environnement professionnel.
Pourquoi choisir cette formation en immobilier
📜
Conformité légale
Assurer la conformité avec les obligations déclaratives TRACFIN.
🔍
Prévention des risques
Identifier et prévenir les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
📊
Mise à jour des connaissances
Formation régulièrement mise à jour pour suivre l'évolution de la réglementation.
🛡️
Protection juridique
Comprendre les enjeux juridiques liés aux obligations déclaratives.
Compétences acquises
Compréhension des obligations TRACFIN
Expliquer les principales obligations déclaratives imposées par TRACFIN dans le secteur immobilier.
Identification des situations à risque
Reconnaître et décrire les situations susceptibles d'induire des risques de blanchiment d'argent dans les transactions immobilières.
Mise en place de procédures de déclaration
Élaborer et instaurer des procédures internes de déclaration conformes aux exigences de TRACFIN.
Évaluation des impacts de non-conformité
Analyser les conséquences juridiques et financières potentielles liées à des manquements aux obligations TRACFIN.
Sensibilisation des équipes
Former et sensibiliser les membres de l'équipe aux enjeux de conformité et aux risques associés au blanchiment d'argent.
Réalisation d'analyses de risques
Effectuer une analyse approfondie des risques liés aux opérations immobilières afin de prévenir les activités illicites.
Documentation des processus de conformité
Documenter et mettre à jour régulièrement les processus et procédures de conformité en lien avec les obligations TRACFIN.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Agents immo
Notaires
Gestionnaires
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a élaboré une charte de conformité pour son équipe, intégrant les obligations déclaratives TRACFIN apprises lors de la formation. »
« Un autre participant a mis en œuvre des procédures de déclaration efficaces pour identifier les situations à risque liées au blanchiment d'argent. »
Questions fréquentes
Cette formation s'adresse aux agents immobiliers, notaires et gestionnaires.
La formation se déroule sur 1 jour.
Oui, une attestation de formation est remise à la fin du cursus.
Elle peut être suivie en présentiel ou en ligne selon les sessions.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour favoriser l'interaction et l'apprentissage collaboratif.
La formation est structurée de manière à allier théorie et pratique. Chaque module théorique est suivi d'ateliers pratiques où les participants appliquent les concepts appris à des situations concrètes, garantissant ainsi une compréhension approfondie des obligations déclaratives TRACFIN.
Divers outils et supports sont utilisés, y compris des présentations PowerPoint, des documents de travail, des études de cas réels, ainsi que des plateformes en ligne pour le partage de ressources et la communication entre participants et formateurs.
La formation vous permettra de comprendre en détail les obligations déclaratives TRACFIN, notamment les types de transactions à signaler, les délais de déclaration, ainsi que les procédures à suivre pour garantir la conformité.
Il est recommandé d'avoir une connaissance intermédiaire du secteur immobilier et des réglementations en matière de conformité, mais aucun pré-requis formel n'est nécessaire. La formation est conçue pour être accessible aux agents immobiliers, notaires et gestionnaires.
Vous apprendrez à identifier diverses situations à risque liées au blanchiment d'argent dans le secteur immobilier, telles que des transactions suspectes, des clients anonymes ou des structures complexes, ainsi que les signes révélateurs de comportements non conformes.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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