Maîtrisez les enjeux de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Renforcez votre conformité avec les réglementations en vigueur.
Comprendre les obligations légales en matière de LCB-FT
Identifier les signaux de blanchiment d'argent
Mettre en place des procédures de conformité efficaces
Évaluer les risques liés au financement du terrorisme
Rédiger des rapports de conformité pertinents
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la LCB-FT
—Définitions et enjeux
—Cadre juridique
—Rôle des acteurs
02
Identification des risques
—Typologies de blanchiment
—Outils de détection
—Cas pratiques
03
Mise en conformité
—Procédures internes
—Formations et sensibilisation
—Suivi et contrôle
04
Rapports et obligations
—Élaboration de rapports
—Communication avec les autorités
—Gestion des alertes
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de la formation LCB-FT est de permettre aux participants de comprendre en profondeur les obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce savoir est essentiel pour les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT, tels que les compliance officers, juristes et banquiers, afin d'assurer la conformité de leurs pratiques à la réglementation en vigueur.
Un défi majeur que rencontrent souvent les apprenants dans ce domaine est la difficulté à identifier les signaux de blanchiment d'argent dans des situations complexes. Cette lacune peut conduire à des erreurs de jugement et à des manquements aux obligations de conformité, mettant ainsi en péril l'intégrité de l'organisation. La formation vise à surmonter cet obstacle en fournissant des outils pratiques et des exemples concrets pour une meilleure reconnaissance des risques.
Ce qui distingue notre formation LCB-FT des autres approches est notre méthode axée sur des cas pratiques et des mises en situation réalistes. En intégrant des scénarios réels et des exercices interactifs, nous offrons aux participants une expérience immersive qui favorise une compréhension approfondie des enjeux et des mécanismes de la LCB-FT, permettant ainsi une application immédiate des compétences acquises dans leur environnement professionnel.
Pour maximiser les bénéfices de cette formation, nous recommandons aux participants de s'engager activement lors des discussions et des exercices pratiques. En partageant leurs expériences et en posant des questions, ils pourront enrichir leur compréhension et s'assurer de bien intégrer les concepts abordés. N'hésitez pas à approfondir les thématiques qui vous interpellent, car cette interactivité est la clé d'une formation réussie et d'une mise en œuvre efficace des connaissances acquises.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🛡️
Protection Légale
Apprenez à naviguer dans les exigences légales contre le blanchiment d'argent.
🚨
Détection des Risques
Développez des compétences pour identifier et prévenir les risques de financement du terrorisme.
📚
Formation Continue
Restez à jour avec les dernières réglementations et pratiques de conformité.
🤝
Collaboration Interculturelle
Renforcez la coopération au sein de votre institution et avec d'autres parties prenantes.
Compétences acquises
Compréhension des obligations légales
Expliquer les principales obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Identification des signaux de blanchiment
Identifier les signaux et indicateurs de blanchiment d'argent dans des cas concrets.
Mise en œuvre de procédures de conformité
Élaborer et mettre en place des procédures de conformité adaptées aux exigences légales de LCB-FT.
Évaluation des risques de financement du terrorisme
Analyser et évaluer les risques associés au financement du terrorisme dans le cadre des activités de l'entreprise.
Rédaction de rapports de conformité
Rédiger des rapports de conformité clairs et pertinents pour les autorités compétentes.
Formation et sensibilisation des équipes
Former et sensibiliser les équipes internes aux enjeux de la LCB-FT et aux procédures mises en place.
Suivi et mise à jour des pratiques de conformité
Évaluer et mettre à jour régulièrement les pratiques de conformité en fonction de l'évolution des réglementations et des risques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Juristes
Banquiers
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a immédiatement mis en place des outils de détection des signaux de blanchiment dans son service, améliorant ainsi la vigilance de l'équipe. »
« Un autre a élaboré un rapport de conformité détaillé, qu'il a ensuite présenté aux autorités compétentes, renforçant ainsi la crédibilité de son organisation. »
Questions fréquentes
Oui, elle est recommandée pour tous les professionnels concernés par la conformité.
La formation dure 2 jours avec des sessions interactives.
Oui, un manuel et des ressources en ligne seront fournis.
L'évaluation se fait à travers des quiz et des études de cas.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant théorie et pratique. Les participants bénéficient de présentations théoriques pour acquérir les connaissances fondamentales, suivies d'études de cas et de mises en situation pratiques pour appliquer ces connaissances dans des contextes réels.
Le rythme de la formation est structuré pour favoriser une assimilation progressive des concepts. Chaque module est conçu pour durer environ 4 heures, permettant ainsi des pauses régulières et des moments d'échanges interactifs, ce qui favorise une meilleure compréhension des sujets abordés.
La formation utilise divers outils pédagogiques tels que des supports de présentation, des études de cas, des exercices pratiques, et des logiciels spécifiques pour la rédaction de rapports de conformité. Les participants ont également accès à une plateforme en ligne pour consulter des ressources complémentaires et interagir avec le formateur.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des concepts de finance et de droit des affaires, ainsi qu'une expérience professionnelle dans des fonctions liées à la conformité ou au secteur bancaire.
Vous acquérez une compréhension des obligations légales en matière de LCB-FT, la capacité d'identifier les signaux de blanchiment d'argent, de mettre en place des procédures de conformité et d'évaluer les risques liés au financement du terrorisme.
La formation s'adresse principalement aux professionnels de la conformité, aux juristes et aux banquiers souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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