L'objectif pédagogique principal de cette formation est de permettre aux participants de comprendre les enjeux de la LCB-FT, en mettant l'accent sur l'identification des obligations légales. Dans un environnement réglementaire en constante évolution, il est essentiel d'absorber ces fondamentaux pour naviguer efficacement dans les exigences de conformité. Cette compréhension est cruciale pour les compliance officers et les chargés de clientèle, afin de garantir la pérennité et l'intégrité de leurs opérations.
Un défi fréquent auquel font face les apprenants dans ce domaine est la difficulté à détecter les opérations suspectes et à établir des rapports de conformité pertinents. Souvent, les professionnels peuvent se sentir dépassés par la complexité des législations ou hésiter à signaler une activité qu'ils jugent problématique. Cette formation vise à lever ces ambiguïtés et à fournir les outils nécessaires pour agir avec confiance et discernement.
Ce qui différencie notre approche est la combinaison de théories solides et d'études de cas pratiques, permettant une mise en application immédiate des connaissances acquises. En intégrant des situations réelles dans le programme, nous facilitons la compréhension des obligations LCB-FT et encourageons une réflexion critique. Les participants ne se contentent pas d’apprendre des concepts, ils apprennent également à les appliquer dans leur quotidien professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, je vous recommande de vous engager pleinement dans les cas pratiques et d'échanger activement avec vos formateurs et vos pairs. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos expériences. Cet échange enrichissant vous permettra de mieux assimiler les concepts et d'élargir votre perspective sur la conformité LCB-FT, renforçant ainsi votre rôle au sein de votre entreprise.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔍
Conformité renforcée
Assurez la conformité avec les réglementations en vigueur.
🛡️
Protection des clients
Protégez vos clients contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
📈
Amélioration des compétences
Développez vos compétences en matière de réglementation financière.
💼
Applicabilité pratique
Formation axée sur des cas pratiques et des scénarios réels.
Compétences acquises
Compréhension des enjeux de la LCB-FT
Expliquer les enjeux et l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire.
Identification des obligations légales
Lister et interpréter les obligations légales spécifiques auxquelles les établissements financiers doivent se conformer en matière de LCB-FT.
Mise en place de processus de conformité
Élaborer et mettre en œuvre des processus internes pour assurer la conformité aux réglementations LCB-FT.
Détection des opérations suspectes
Utiliser des outils et des techniques pour identifier et signaler des opérations potentiellement suspectes.
Élaboration de rapports de conformité
Rédiger des rapports de conformité clairs et précis à partir des données collectées sur les activités suspectes.
Analyse de cas pratiques
Appliquer des connaissances théoriques à des cas pratiques pour renforcer la compréhension des défis liés à la LCB-FT.
Formation et sensibilisation du personnel
Former et sensibiliser les collègues aux enjeux de la LCB-FT et aux procédures de conformité mises en place.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Chargés de clientèle
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a pu mettre en œuvre des processus de conformité suite à la formation, améliorant la gestion des alertes au sein de son équipe. »
« Un autre a utilisé les connaissances acquises pour former ses collègues sur les obligations LCB-FT, renforçant ainsi la culture de conformité. »
Questions fréquentes
Les professionnels de la conformité et les chargés de clientèle.
Le respect des lois pour éviter des sanctions et protéger l'entreprise.
La formation est un mélange de théorie et de cas pratiques.
La formation se déroule sur 2 jours.
La formation utilise une méthode d'apprentissage mixte, combinant des apports théoriques interactifs et des études de cas pratiques pour favoriser une compréhension approfondie des enjeux de la LCB-FT.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% du temps consacré à la théorie et 40% à des travaux pratiques et des études de cas, permettant ainsi aux participants d'appliquer les concepts appris dans des situations réelles.
Les participants utilisent des supports de cours numériques, des études de cas, et ont accès à des outils de reporting pour élaborer des rapports de conformité. L'encadrement est assuré par des formateurs expérimentés dans le domaine de la conformité et de la LCB-FT.
Cette formation est accessible à tous les niveaux, il n'y a pas de pré-requis spécifiques. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels de la conformité et aux chargés de clientèle.
Vous apprendrez à comprendre les enjeux de la LCB-FT, à identifier les obligations légales, à mettre en place des processus de conformité, à détecter des opérations suspectes et à élaborer des rapports de conformité.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de la conformité et aux chargés de clientèle. Elle vous permettra de mieux naviguer dans les obligations légales liées à la LCB-FT et d'améliorer vos compétences en matière de détection et de déclaration d'opérations suspectes.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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