Formation Gestion de la relation bancaire - KYC & KYCC
Maîtrisez les enjeux de la gestion de la relation bancaire avec un focus sur KYC et KYCC. Optimisez vos pratiques pour garantir la conformité et la satisfaction client.
Comprendre les principes fondamentaux du KYC et KYCC
Mettre en œuvre des procédures de vérification efficaces
Analyser les risques liés à la relation bancaire
Élaborer des stratégies pour améliorer la satisfaction client
Assurer la conformité réglementaire en matière de KYC
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction au KYC et KYCC
—Définitions et enjeux
—Réglementations en vigueur
—Importance pour la relation client
02
Procédures de vérification KYC
—Collecte d'informations
—Analyse des données clients
—Outils et technologies disponibles
03
Gestion des risques
—Identification des risques
—Évaluation des impacts
—Mise en place de mesures préventives
04
Amélioration de la relation client
—Stratégies de fidélisation
—Communication efficace
—Suivi et évaluation de la satisfaction
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques majeurs de la formation "Gestion de la relation bancaire - KYC & KYCC" est de comprendre les principes fondamentaux du KYC et KYCC. Cela inclut une analyse approfondie des procédures de vérification KYC, qui sont essentielles pour garantir une conformité solide tout en protégeant l'institution contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Cette compréhension est la clé pour naviguer efficacement dans le paysage réglementaire complexe.
Un défi fréquent auquel les professionnels de la conformité font face est la mise en œuvre incohérente des procédures de vérification KYC. De nombreux apprenants négligent souvent les nuances des risques spécifiques associés à chaque client, ce qui peut entraîner des erreurs coûteuses et des lacunes de conformité. Cette formation vise à corriger ces lacunes en fournissant des outils pratiques pour une analyse des risques plus fine et adaptée aux particularités de chaque relation bancaire.
Ce qui distingue notre formation des autres approches est son intégration d'une perspective axée sur la satisfaction client tout en maintenant la conformité réglementaire. En abordant à la fois la gestion des risques et l'amélioration de la relation client, nous offrons une approche holistique qui permet aux participants de développer des stratégies concrètes pour répondre aux besoins des clients tout en assurant une conformité rigoureuse. Cela permet de transformer les défis réglementaires en opportunités de valorisation de la relation client.
Pour tirer le meilleur parti de cette formation, je vous recommande de préparer des études de cas spécifiques à votre institution ou à votre portefeuille de clients. En vous appuyant sur des exemples concrets, vous serez en mesure de participer activement aux discussions et d'appliquer directement les concepts appris à votre réalité professionnelle. Votre engagement dans cette démarche enrichira non seulement votre apprentissage, mais également celui de vos pairs.
Pourquoi choisir cette formation en finance
🔒
Conformité réglementaire
S'assurer que les processus KYC et KYCC respectent les normes en vigueur.
🌐
Gestion internationale
Comprendre les implications KYC et KYCC dans un contexte global.
👥
Amélioration de la relation client
Optimiser la relation avec les clients grâce à une approche proactive.
📊
Analyse des données
Développer des compétences pour analyser les informations clients efficacement.
Compétences acquises
Compréhension des principes KYC et KYCC
Expliquer les concepts fondamentaux du KYC (Know Your Customer) et du KYCC (Know Your Customer's Customer) dans le cadre de la relation bancaire.
Mise en œuvre des procédures de vérification
Appliquer des procédures de vérification efficaces pour identifier et évaluer les clients conformément aux exigences réglementaires.
Analyse des risques bancaires
Évaluer les différents types de risques associés aux relations bancaires et recommander des mesures d'atténuation appropriées.
Stratégies d'amélioration de la satisfaction client
Développer des stratégies concrètes pour renforcer la satisfaction et la fidélité des clients tout en respectant les règles de conformité.
Conformité réglementaire KYC
Assurer que toutes les procédures de KYC mises en place respectent les réglementations en vigueur et les meilleures pratiques du secteur.
Documentation et reporting KYC
Rédiger des rapports clairs et complets sur les activités KYC, assurant une traçabilité et une transparence dans les processus de vérification.
Communication efficace avec les clients
Établir une communication claire et proactive avec les clients concernant les exigences KYC et KYCC, renforçant ainsi la confiance et la transparence.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Chargés de clientèle
Prérequis
S'adresse aux professionnels de la conformité bancaire.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Mises en situation pour évaluer les compétences acquises
Questionnaire de satisfaction et retour d'expérience
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant met en place des procédures KYC dans son équipe, améliorant la conformité réglementaire. »
« Suite à la formation, un professionnel utilise des outils d'analyse pour évaluer les risques liés aux clients. »
Questions fréquentes
Elle est destinée aux compliance officers et chargés de clientèle.
La formation combine théorie et études de cas pratiques.
Non, mais une évaluation de vos compétences sera effectuée.
Oui, le contenu est régulièrement mis à jour selon les évolutions réglementaires.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des exposés théoriques, des études de cas pratiques, des échanges interactifs et des mises en situation pour favoriser une compréhension approfondie des concepts KYC et KYCC.
La formation se déroule sur une durée de 21 heures, organisées en modules qui alternent entre théorie et pratique. Chaque module est conçu pour approfondir les connaissances tout en permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts appris.
Les participants disposent de supports de cours, d'outils numériques pour les études de cas, et de ressources documentaires. De plus, ils sont encadrés par des formateurs experts en finance et conformité, qui apportent une expertise pratique et un accompagnement personnalisé tout au long de la formation.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des principes de la finance et de la réglementation bancaire. Une expérience préalable dans le domaine de la compliance ou un poste de chargé de clientèle serait un atout.
Vous apprendrez à comprendre et mettre en œuvre des procédures de vérification KYC et KYCC, à analyser les risques liés à la relation bancaire, et à élaborer des stratégies pour améliorer la satisfaction client tout en assurant la conformité réglementaire.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de la compliance et aux chargés de clientèle travaillant dans le secteur bancaire et de l'assurance, désireux d'améliorer leurs compétences en gestion de la relation bancaire.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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