Identifier les obligations légales en matière de conformité
Mettre en œuvre des procédures de contrôle interne
Analyser des cas pratiques de blanchiment
Élaborer des rapports de conformité
Programme détaillé
4 modules · 21 heures
01
Introduction à la LCB-FT
—Définitions clés et enjeux
—Cadre réglementaire
—Rôle des acteurs
02
Obligations légales
—Diligence raisonnable
—Déclarations de soupçon
—Conservation des documents
03
Procédures de contrôle
—Évaluation des risques
—Mise en place de protocoles
—Formation des équipes
04
Études de cas
—Analyse de situations réelles
—Retours d'expérience
—Best practices
Le conseil de l'expert
Dans la formation "LCB-FT : Fondamentaux et Obligations Légales", un des objectifs pédagogiques majeurs est de comprendre les principes de la LCB-FT. Cet aspect fondamental est essentiel pour les professionnels issus des métiers de la compliance, des conseils et du management. En intégrant ces connaissances, les participants seront mieux armés pour assurer la conformité de leur institution face à des enjeux réglementaires en constante évolution.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants dans ce domaine est la difficulté à appliquer les obligations légales à des situations concrètes, aboutissant souvent à des interprétations erronées. Cette formation aborde ces problématiques en se concentrant sur des études de cas pratiques et des procédures de contrôle adaptées, permettant ainsi aux participants de mieux appréhender la réalité des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
Ce qui distingue cette formation des autres est son approche pragmatique et axée sur des scénarios réels, permettant une assimilation efficace des obligations légales. En se basant sur des études de cas, les participants peuvent non seulement comprendre la théorie, mais aussi la mettre en pratique dans leur quotidien professionnel. Cette méthode favorise une meilleure rétention des connaissances et une application directe dans le cadre de leurs responsabilités.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé aux participants de venir avec des exemples de situations rencontrées dans leur entreprise. Cela enrichira les échanges et favorisera des discussions pertinentes, rendant l'expérience d'apprentissage plus interactive et personnalisée. N'hésitez pas à poser des questions et à partager vos réflexions, car l'interaction est la clé pour capitaliser sur les connaissances acquises.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
📜
Compréhension approfondie
Explorez les obligations légales essentielles en matière de LCB-FT.
🔍
Mise en conformité
Apprenez à mettre en œuvre des stratégies de conformité efficaces.
💼
Public cible varié
Formation adaptée aux compliance, conseillers et managers.
🛡️
Préparation aux défis
Préparez-vous à faire face aux défis réglementaires actuels.
Compétences acquises
Compréhension des principes de la LCB-FT
Expliquer les fondamentaux de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
Identification des obligations légales
Détailler les obligations légales spécifiques liées à la conformité en matière de LCB-FT.
Mise en œuvre de procédures de contrôle interne
Élaborer et appliquer des procédures de contrôle interne adaptées aux exigences de la LCB-FT.
Analyse de cas pratiques de blanchiment
Évaluer et analyser des scénarios de blanchiment d'argent pour identifier les risques et les failles.
Élaboration de rapports de conformité
Rédiger des rapports de conformité détaillés et pertinents en matière de LCB-FT.
Application des normes de conformité
Mettre en pratique les normes de conformité dans le cadre des opérations bancaires quotidiennes.
Sensibilisation des équipes
Former et sensibiliser les équipes internes aux enjeux de la LCB-FT et aux meilleures pratiques.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Conseillers
Managers
Prérequis
Aucun prérequis, formation d'introduction à la LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Étude de cas pour évaluer la mise en application
Débriefing collectif en fin de session
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Après la formation, un participant a mis en place un protocole de déclaration de soupçon au sein de son équipe, renforçant ainsi la conformité aux obligations légales. »
« Un autre participant a analysé un cas de blanchiment d'argent en utilisant les best practices apprises, ce qui a permis d'améliorer les procédures de contrôle interne. »
Questions fréquentes
Comprendre les obligations légales en matière de LCB-FT.
Les compliance, conseillers et managers dans le secteur bancaire.
Oui, elle peut contribuer à la certification Qualiopi.
Un niveau de connaissance de base en conformité est recommandé.
La formation utilise une approche mixte combinant des exposés théoriques, des discussions interactives et des études de cas pratiques pour garantir une compréhension approfondie des principes de la LCB-FT et des obligations légales.
La formation se déroule sur 21 heures, avec un rythme adapté pour permettre aux participants de passer environ 60% du temps sur des concepts théoriques et 40% sur des travaux pratiques et des études de cas, favorisant ainsi une application concrète des connaissances acquises.
Nous utilisons divers outils pédagogiques, tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels, ainsi que des simulations de situations pratiques. Les participants sont également encouragés à utiliser des plateformes de collaboration pour échanger et partager leurs analyses.
Il est recommandé d'avoir une connaissance de base des principes de conformité en milieu bancaire ou assurance. Une expérience préalable dans le domaine de la conformité ou de la gestion des risques est également un atout.
Vous apprendrez à comprendre les principes fondamentaux de la LCB-FT, à identifier les obligations légales en matière de conformité, à mettre en œuvre des procédures de contrôle interne, et à analyser des cas pratiques de blanchiment. Vous serez également formé à l'élaboration de rapports de conformité.
Cette formation s'adresse aux professionnels travaillant dans le domaine de la conformité, y compris les compliance officers, les conseillers et les managers dans le secteur bancaire et d'assurance.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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