L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation est de permettre aux participants de comprendre le cadre légal du KYB. Ce module est essentiel pour établir les bases nécessaires à l'application des diligences appropriées. En assimilant ces connaissances, les apprenants seront mieux préparés à naviguer dans les exigences réglementaires, un aspect crucial pour garantir la conformité au sein de leur institution.
Un défi fréquent rencontré par les professionnels est la difficulté à analyser correctement les structures d'entreprise et à identifier les risques associés. Cette complexité peut entraîner une mise en œuvre inappropriée des diligences, augmentant ainsi le risque de non-conformité. En abordant ces problématiques spécifiques, la formation permet de surmonter ces obstacles, garantissant une meilleure gestion des risques.
Ce qui distingue notre formation KYB des autres approches, c'est son orientation pratique et son contenu spécifiquement adapté aux enjeux du secteur bancaire et d'assurance. En mettant l'accent sur l'élaboration de rapports de diligence, nous offrons des outils concrets et des cas d'étude pertinents qui facilitent une application immédiate des connaissances acquises dans le milieu professionnel.
Pour tirer le maximum de cette formation, nous recommandons aux participants de se préparer en amont en réfléchissant aux cas concrets rencontrés dans leur quotidien professionnel. Partager ces expériences lors des sessions permettra d'enrichir les échanges et d'appliquer directement les concepts étudiés. Votre engagement actif favorisera une meilleure assimilation des compétences et un impact réel sur vos pratiques professionnelles.
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
🔍
Diligences accrues
Apprenez à effectuer des diligences approfondies sur les entreprises.
🌍
Connaissance du marché
Comprenez les enjeux de la conformité dans le secteur bancaire.
🛠️
Outils pratiques
Recevez des outils et méthodes pour améliorer votre processus de vérification.
🤝
Partage d'expériences
Échangez sur des expériences avec des experts du secteur.
Compétences acquises
Compréhension du cadre légal du KYB
Mise en œuvre des diligences appropriées
Analyse des structures d'entreprise
Identification des risques associés
Élaboration de rapports de diligence
Utilisation d'outils d'analyse de données
Communication des résultats d'analyse
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Chargés d'affaires
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Suite à la formation, un participant a mis en place un processus de vérification des bénéficiaires effectifs qui a considérablement amélioré la conformité de son entreprise. »
« Un autre participant a rédigé des rapports de diligence détaillés, facilitant la communication avec les parties prenantes et renforçant la transparence des opérations. »
Questions fréquentes
Le KYB consiste à vérifier l'identité et la conformité des entreprises.
Elle est destinée aux compliance et chargés d'affaires.
La formation dure 1 jour.
Oui, des études de cas pratiques seront traitées.
La formation utilise une méthode d'apprentissage hybride, combinant des apports théoriques avec des études de cas pratiques et des discussions en groupe pour favoriser l'interaction et l'engagement des participants.
Le rythme de la formation est équilibré, avec environ 60% de temps consacré à la théorie et 40% à des exercices pratiques, des simulations et des études de cas, permettant aux participants d'appliquer immédiatement les concepts abordés.
Les participants auront accès à divers outils tels que des présentations PowerPoint, des documents de référence, des études de cas réels et des plateformes de collaboration en ligne pour les travaux pratiques et les travaux en groupe.
Les pré-requis pour suivre cette formation incluent une connaissance de base des principes de conformité et de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), ainsi qu'une expérience professionnelle dans le domaine de la banque ou de l'assurance, notamment en tant que compliance ou chargé d'affaires.
Durant cette formation, vous apprendrez à comprendre le cadre légal du KYB, à mettre en œuvre des diligences appropriées, à analyser les structures d'entreprise, à identifier les risques associés et à élaborer des rapports de diligence. Ces compétences vous permettront d'améliorer vos pratiques de conformité au sein de votre organisation.
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels travaillant dans le domaine de la conformité, tels que les compliance officers et les chargés d'affaires, qui souhaitent approfondir leurs connaissances et compétences en matière de diligence sur les entreprises dans le contexte de la banque et de l'assurance.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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