Identifier les obligations légales en matière de compliance
Mettre en place des procédures de conformité
Évaluer les risques de non-conformité
Former les équipes aux bonnes pratiques
Programme détaillé
4 modules · 28 heures
01
Introduction à la Conformité LCB-FT
—Définitions clés
—Cadre réglementaire
—Enjeux pour les entreprises
02
Obligations Légales
—Identification des obligations
—Réglementations nationales et internationales
—Sanctions en cas de non-conformité
03
Mise en Place de Procédures
—Élaboration de politiques internes
—Contrôles et audits
—Suivi et reporting
04
Formation et Sensibilisation
—Programmes de formation
—Sensibilisation des équipes
—Culture de la conformité
Le conseil de l'expert
L'un des objectifs pédagogiques clés de cette formation certifiante sur la conformité LCB-FT est de permettre aux participants de comprendre en profondeur les enjeux de la conformité dans le secteur bancaire et d'assurance. Cette compréhension est essentielle pour les professionnels de la compliance, car elle leur permet de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe et en constante évolution. En maîtrisant ces enjeux, les apprenants seront mieux équipés pour faire face aux défis du secteur.
Un défi fréquent rencontré par les apprenants est la difficulté à identifier et à appliquer les obligations légales spécifiques liées à la conformité LCB-FT. Souvent, les professionnels sous-estiment l'importance des procédures adaptées et peuvent commettre des erreurs dans leur mise en œuvre. Cela peut entraîner des risques de non-conformité qui affectent non seulement leur entreprise, mais aussi leur réputation personnelle et professionnelle.
Cette formation se distingue par son approche pratique et orientée vers l'action, en intégrant des études de cas réels et des exercices interactifs qui permettent aux participants de mettre en pratique immédiatement les concepts appris. Contrairement à d'autres formations qui peuvent se concentrer uniquement sur la théorie, notre programme met l'accent sur la mise en place concrète de procédures de conformité et sur la formation des équipes aux bonnes pratiques, garantissant ainsi une application efficace des connaissances acquises.
Pour tirer le maximum de cette formation, il est recommandé de s'engager activement pendant les sessions et de partager les expériences personnelles en matière de conformité LCB-FT. En échangeant avec les formateurs et les autres participants, vous bénéficierez d'un apprentissage collectif enrichissant qui renforcera votre compréhension et vous aidera à développer des solutions adaptées aux défis spécifiques de votre entreprise. Soyez proactif et prêt à poser des questions pour maximiser votre apprentissage !
Pourquoi choisir cette formation en banque & assurance
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Formation certifiante
Obtenez une certification en conformité LCB-FT.
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Connaissances à jour
Formation sur les dernières réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
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Réseautage professionnel
Rencontrez d'autres professionnels et échangez des idées.
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Supports pédagogiques
Accédez à des documents et ressources pour approfondir vos connaissances.
Compétences acquises
Analyse des enjeux de conformité LCB-FT
Être capable d'identifier et d'analyser les enjeux liés à la conformité en matière de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme.
Identification des obligations légales
Savoir reconnaître et interpréter les obligations légales en matière de LCB-FT applicables à l'entreprise.
Mise en place de procédures de conformité
Être en mesure de concevoir et de mettre en œuvre des procédures de conformité adaptées aux exigences LCB-FT.
Évaluation des risques de non-conformité
Maîtriser les techniques d'évaluation des risques liés à la non-conformité et proposer des actions correctives.
Formation des équipes aux bonnes pratiques
Savoir élaborer et dispenser des formations pour sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques en matière de LCB-FT.
Rédaction de rapports de conformité
Être capable de rédiger des rapports de conformité clairs et précis, destinés aux instances de contrôle et aux régulateurs.
Suivi et mise à jour des procédures
Savoir établir un processus de suivi et de mise à jour des procédures de conformité en fonction des évolutions réglementaires.
Public, prérequis et modalités
Public visé
Compliance
Managers
Prérequis
S'adresse aux professionnels assujettis aux obligations LCB-FT.
Moyens pédagogiques
Salle équipée, supports remis en PDF, cas réels rejoués en atelier, 8 participants maximum.
Suivi & évaluation
Évaluation continue pendant la formation
Quiz et exercices pratiques pour mesurer la compréhension
Bilan final avec le formateur
Accessibilité
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription.
Plusieurs dispositifs permettent de prendre en charge tout ou partie du coût. Nos conseillers identifient avec vous la solution la plus adaptée à votre situation.
OPCO
Formations financées via votre opérateur de compétences
Les OPCO peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de formation de vos salariés, dans le cadre du plan de développement des compétences ou de l'alternance.
Les Fonds d'Assurance Formation financent les formations des indépendants, auto-entrepreneurs, professions libérales et chefs d'entreprise (FAFCEA, AGEFICE, FIFPL…).
France Travail peut financer votre formation via l'AIF (Aide Individuelle à la Formation) ou des achats directs. Parlez-en à votre conseiller pour vérifier votre éligibilité.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l'employeur prend en charge le coût pédagogique et maintient la rémunération pendant la formation.
Le FNE-Formation accompagne les entreprises en mutation économique ou en transition écologique et numérique, avec une prise en charge pouvant aller jusqu'à 100 %.
« Un participant a immédiatement élaboré des politiques internes de conformité qui ont renforcé la culture de la conformité au sein de son équipe. »
« Après la formation, un autre a mis en place des contrôles réguliers qui ont permis de réduire les risques de non-conformité dans son entreprise. »
Questions fréquentes
C'est la conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les Compliance Officers et les managers en banque et assurance.
Elle comprend des cours théoriques et des études de cas.
Oui, elle est reconnue dans le secteur bancaire et de l'assurance.
La méthode d'apprentissage repose sur une approche mixte combinant des apports théoriques, des études de cas pratiques et des exercices interactifs. Les participants sont encouragés à partager leurs expériences pour enrichir les discussions.
La formation se déroule sur 28 heures, organisées en modules. Chaque module alterne entre des sessions théoriques pour introduire les concepts et des ateliers pratiques pour mettre en œuvre les connaissances acquises, garantissant ainsi une compréhension approfondie des enjeux de conformité LCB-FT.
Divers outils sont utilisés, notamment des présentations PowerPoint, des études de cas réels, des quiz interactifs et des supports de cours. De plus, des travaux pratiques en groupe permettent de simuler la mise en place de procédures de conformité et d'évaluer les risques.
Les principaux objectifs de cette formation sont de comprendre les enjeux de la conformité LCB-FT, d'identifier les obligations légales en matière de compliance, de mettre en place des procédures de conformité, d'évaluer les risques de non-conformité et de former les équipes aux bonnes pratiques.
La formation est destinée à des professionnels ayant un niveau intermédiaire, notamment dans les domaines de la compliance et du management. Une connaissance de base des principes de la banque et de l'assurance est recommandée.
À l'issue de la formation, vous serez capable d'analyser les enjeux de conformité LCB-FT, d'identifier les obligations légales, de mettre en place des procédures de conformité, d'évaluer les risques de non-conformité et de former vos équipes aux bonnes pratiques.
Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap, Mme Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous à hello@imi-executive-solutions.com ou au 06 72 09 69 52.
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